公告日期:2019-05-22
公告编号:2019-034
证券代码:836167 证券简称:ST东文 主办券商:招商证券
深圳东文传媒股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月16日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长刘卫彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更律师事务所》议案
1.议案内容:
详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《律师事务所变更公告》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-034
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《深圳东文传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
深圳东文传媒股份有限公司
董事会
2019年5月22日
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