公告日期:2019-03-18
公告编号:2019-015
证券代码:836167 证券简称:东文传媒 主办券商:招商证券
深圳东文传媒股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月13日以电话通知方式发出5.会议主持人:陈微女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘臣为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
由于公司原监事会主席杨辉先生因个人原因离职,公司已召开2019年第二次临时股东大会补选刘臣为公司第二届监事会监事。为使公司第二届监事会的各项工作顺利召开,现选举刘臣先生为公司第二届监事会主席。
公告编号:2019-015
2.议案表决结果:同意3票;反对3票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳东文传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
深圳东文传媒股份有限公司
监事会
2019年3月15日
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