公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-006



证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证

券



上海控创信息技术股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓朝义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十一次会议决

议通过,履行了必要的审批程序会议通知于 2021 年 1 月 6 日发出,满足召开临时

股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张元坤因个人原因缺席；





公告编号：2021-006



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：



公司原聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度报告的审计机构，根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

2.议案表决结果：



同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2021 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年度的预计资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：8000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，

自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日。



2.议案表决结果：



同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2021-006



3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2021 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司 2021 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定网站

www.neeq.com.cn 发布的《关于 2021 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关……
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