公告日期:2021-01-05
公告编号:2021-001
证券代码:836164 证券简称:威利坚 主办券商:上海证券
浙江威利坚科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈晓勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容请详见:2021 年 1 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)同步披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-002)。
2.回避表决情况
陈晓勇、陈向前、倪晓成为关联董事,回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江威利坚科技股份有限公司公司第二届董事会第十次会议决议
浙江威利坚科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日
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