公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-011



证券代码：836164 证券简称：威利坚 主办券商：上海证券

浙江威利坚科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：乐清经济开发区滨海南三路 99 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈晓勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。





公告编号：2021-011



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2020年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：



同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：



同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



具体内容请详见：2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。





公告编号：2021-011



2.议案表决结果：



同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：



具体内容请详见：2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-007）

2.议案表决结果：



同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。