公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-008
证券代码:836164 证券简称:威利坚 主办券商:上海证券
浙江威利坚科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈晓勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对 2020年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-008
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容请详见:2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005),《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容请详见:2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-010)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
具体内容请详见:2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-007)
公告编号:2021-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江威利坚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
浙江威利坚科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
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