公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-010

证券代码：836164 证券简称：威利坚 主办券商：上海证券
浙江威利坚科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 09:00-10:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2021-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836164 威利坚 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江航英律师事务所两位律师。
（七）会议地点
浙江威利坚科技股份有限公司会议室（乐清经济开发区滨海南三路 99 号）
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2020年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容请详见：2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。


公告编号：2021-010

（四）审议《关于拟修订<公司章程>》

具体内容请详见：2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-007）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪晓成 联系地址：浙江……
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