公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-011

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投
无锡广通传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第一次临时股东大会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规的有关规定,通过的决议为合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议以通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2021-011

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日 13:00。

由各股东代表通过通讯方式投票表决。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836162 广通传媒 2021 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡广电智慧园区 A 幢 3 楼一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于2021年8月22日届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

董事会提名陈秋峰、赵波、陈宏、杨秉森、杨永超、殷捷和常唐国7人为第三届董事会候选董事，详见公司在全国股转系统指定披露网站www.neeq.com.cn上发布的公告《无锡广通传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
（2021-009）。

董事候选人陈秋峰、赵波、陈宏、杨秉森、杨永超、殷捷、常唐国均为连任，其简历、基本情况等详细资料分别参见公司在全国股转系统指定披露网站
www.neeq.com.cn上发布的《公开转让说明书》、《董事、监事、高级管理人员变

公告编号：2021-011

动公告》（2017-031）、《董事、监事换届公告》（2018-018）、《董监高任免》
（2020-016）。

本次选举董事不采用累积投票制，以子议案的方式分别提交出席会议的股东表决。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于2021年8月22日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

监事会提名周俊清、吴春燕、朱华慈和顾国栋4人为第三届监事会候选股东代表监事，详见公司在全国股转系统指定披露网站www.neeq.com.cn上发布的公告《无锡广通传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》（2018-016）。
股东代表监事候选人周俊清、吴春燕、朱华慈和顾国栋为连任，其简历、基本情况等详细资料分别参见公司在全国股转系统指定披露网站www.neeq.com.cn上发布的《公开转让说明书》、《董事、监事、高级管理人员变动公告》（2016-011）、《董事、监事、高级管理人员变动公告》（2017-016）、《董事、监事换届公告》（2018-018）。

本次选举股东代表监事不采……
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