公告日期:2023-02-14
公告编号:2023-001
证券代码:836161 证券简称:一万节能 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长顾有三先生
6.会议列席人员:监事会员、董事会秘书以及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
1.议案内容:
一、为提高资金使用效率,增加公司收益,在保证正常经营及资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品,包括但不限于低风险的短期理财产品、结构性存款等投资期限不超
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过 12 个月的银行理财产品。
二、在保证正常经营和资金安全的前提下,公司授权董事会批准购买银行理财产品的额度不超过人民币 5000 万元,单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 5000 万元,由财务部在额度范围内负责具体实施,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日内起一年内有效,具体内容详详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-002)。
三、购买银行理财产品的资金为公司自有闲置资金,不影响公司正常经营和资金安全,资金来源合法例规。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
提请 2023 年度第一次临时股东大会于 2023 年 3 月 2 日召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第七次会议决议》。
江苏一万节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日
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