公告日期:2022-09-01
公告编号:2022-015
证券代码:836161 证券简称:一万节能 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长顾有三先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事余耀聪、赵兵因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《利用自有闲置资金购买银行理财产品的》
1.议案内容:
为提高资金使用效率,增加公司收益,在保证正常经营及资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品。购买
公告编号:2022-015
银行理财产品金额累计发生额不超过 1000 万元,理财产品的投资期限不超过 12个月。公司授权董事会批准购买银行理财产品的相关事宜,财务部在额度范围内负责具体实施,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年度第二次临时股东大会的》
1.议案内容:
提请 2022 年度第二次临时股东大会于 2022 年 9 月 17 日召开
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第六次会议决议》
江苏一万节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日
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