公告日期:2018-03-16
公告编号:2018-004
证券代码:836158 证券简称:西施生态 主办券商:五矿证券
西施生态科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月9日,电话和邮件。
2、会议召开时间:2018年3月15日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:张卫
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》;
1.议案内容:
公告编号:2018-004
公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名张卫、何海滨、徐舟、刘加力、黄丹为公司第二届董事会董事候选人,董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意票5票;反对票0票;弃权票0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的
议案》;
1.议案内容:
公司董事会提请于2018年4月3日召开公司2018年第一次临时
股东大会。
2.议案表决结果:
同意票5票;反对票0票;弃权票0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-004
本议案无需提交股东大会表决。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的《西施生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
(二)候选董事的简历
特此公告。
西施生态科技股份有限公司
董事会
2018年3月16日
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