公告日期:2017-07-19
公告编号:2017-037
证券代码:836158 证券简称:西施生态 主办券商:五矿证券
西施生态科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临
时股东大会于2017年7月18日审议并通过:
《关于补选秦畅先生为公司第一届董事会董事的议案》
本次会议召开19日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
3人,持有公司股份52,000,000股,占股份总数的93.86%,会议由
董事长张卫主持。
以上决议表决情况为:
同意股数52,000,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00 %。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事秦畅持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2017-037
公司董事朱红女士已于2017年6月23日向董事会提出辞职,
朱红女士辞职后,公司董事会成员低于5人。根据《西施生态科技
股份有限公司章程》以及《公司法》的规定,公司股东大会补选秦畅先生为公司第一届董事会董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,有利于公司保持健全的治理机制。
(二)对公司生产、经营上的影响
不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《西施生态科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
西施生态科技股份有限公司
董事会
2017年7月19日
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