公告日期：2017-06-29

公告编号： 2017-034

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证券代码： 836158 证券简称： 西施生态 主办券商： 五矿证券

西施生态科技股份有限公司

董事/高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司第一届董事会第十

六次会议于 2017 年 6 月 28 日审议并通过：

任命秦畅先生为公司董事会秘书、 财务总监， 任职期限自 2017

年 6 月 28 日起至 2018 年 3 月 18 日。

本次会议召开 5 日前以电话和邮件方式通知全体董事， 实际到会

董事 5 人， 持有公司股份 52,000,000 股， 占股份总数的 93.86%， 会

议由董事长张卫主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票； 反对票 0 票； 弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书、 财务总监秦畅持有公司股份 0 股， 占公司股

本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公告编号： 2017-034

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公司董事会秘书朱红女士因个人原因辞去董事会秘书职务， 为

加强董事会办公室及财务、 融资工作， 任命秦畅先生为公司董事会

秘书及财务总监，任期自 2017 年 6 月 28 日起至 2018 年 3 月 18 日。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响

未导致公司董事会或监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

任命秦畅先生为公司董事会秘书及财务总监， 不会对公司的生

产、 经营产生不利影响。 新上任的董事会秘书兼财务总监对财务管理

及资本运作有着丰富的经验， 有利于公司后续业务和经营决策的实

施。

三、 备查文件

第一届董事会第十六次会议决议。

西施生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日
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