公告日期：2020-05-18

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券
辽宁顺邦通信技术股份有限公司

章程


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份...... 2

第一节 股份......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会...... 20

第一节 董事......20

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知和公告...... 37
第十章 信息披露...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 投资者关系管理工作 ...... 41
第十四章 附则...... 42

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护辽宁顺邦通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由辽宁顺邦电力通信设备有限公司整体变更成立，在抚顺市工商行政管理局注册登记。原辽宁顺邦电力通信设备有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：辽宁顺邦通信技术股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省沈抚新区沈东一路50 号。

第五条 公司注册资本为人民币一亿零捌拾万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分成等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分利用本公司优势，以市场为导向，以效益为中心，提供
一流产品和服务，积极参与市场竞争，提高经济效益、创造社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：通信铁塔及桅杆、美化外罩、通信机房机柜、通信设备、通信器材、广播电视塔、电力塔、电磁屏蔽室、金属构件技术开发、制 造、销售、安装、维护、技术咨询；铁丝网、移动式拒马、铁质三角锥、拼接式移动防护墙、隔离墩、破胎器、家具生产、销售、安装、维护；信息安全技术、防雷技术、安防技术开发、转让、咨询服务；软件开发、销售、安装、维护、技术咨询；通信工程、钢结构工程、市政工程、机电工程、防雷工程、安防工程设计、施工、技术咨询；信息系统集成；计算机硬件及外辅设备、信息安全设备、防雷产品、机电设备、办公设备、文具耗材、体育设备、家用电器、仪器仪表、节能产品、电子产品、陶瓷制品、塑料制品、橡胶制品、化工产品 （不含危险化学品）、烟花爆竹、电线电缆、低压电气设备、五金工具……
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