公告日期:2024-04-11
证券代码:836157 证券简称:顺邦通信 主办券商:东北证券
辽宁顺邦通信技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长孙欢启
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《顺邦通信 2023 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》规定,结合 2023 年公司整体营运情况,公司总经理编制了《顺邦通信 2023 年年度总经理工作报告》,向董事会汇报 2023 年总经理履职情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《顺邦通信 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会的各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定,结合 2023 年公司治理情况和经营情况,公司董事会制作了《顺邦通信 2023 年年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报2023 年年度董事会履职情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《顺邦通信 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。
具体内容详见与本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《顺邦通信 2023 年年度报告》和《顺邦通信2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《顺邦通信 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
以 2023 年年度审计报告为基础,根据 2023 年公司的经营情况,公司管理层
编制了《顺邦通信 2023 年年度财务决算报告》,总结 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况,向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《顺邦通信 2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司管理层以 2023 年年度经营情况和财务状况为基础,综合分析公司面临的挑战和机遇,结合行业发展现状、宏观经济环境及 2024 年公司发展规划和经营目标,对公司 2024 年的经营情况进行预测,编制了《顺邦通信 2024 年年度财务预算报告》,向董事会汇报 2024 年年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《顺邦通信 2023 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
本公司聘用的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度财务报表进行审计,出具了编号为:致同审字(2024)第 21……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。