公告日期:2024-02-23
公告编号:2024-003
证券代码:836153 证券简称:明邦物流 主办券商:招商证券
北京明邦物流股份有限公司
关于公司董事人数不足公司法规定人数的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京明邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事王振国先生
因病离世,自 2023 年 12 月 15 日起不再担任董事。公司于 2023 年
12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了 《董事离职公告》(公告编号:2023-075)。
王振国先生的离职导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定最低人数。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,董事离职导致董事会成员低于法定最低人数,公司应当在 2 月内完成董事补选。截至目前,公司尚未完成董事补选。
王振国先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响,为保障董事会的正常运行,公司会尽快补选董事。
特此公告。
北京明邦物流股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日
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