公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-023

证券代码：836152 证券简称：瑞邦智能 主办券商：国元证券

浙江瑞邦智能装备股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月2日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陆志祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人

的议案>》议案

1.议案内容：

原议案《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》中提名【陆志祥】、【陆铭立】为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，鉴于董事会提名陆志祥为新一任董事，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司



公告编号：2018-023

章程》的有关规定，现提名【陆铭立】、【王辉】为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，公司决定对《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案进行修改，修改后的议案为：

鉴于公司第一届监事会于2018年9月29日届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【陆铭立】、【王辉】为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

此议案需提交股东大会审议，并替换2018年第二次临时股东大会拟审议的《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的监事会决议。

经监事签字的会议记录。



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监事会


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