公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-016
证券代码：836152 证券简称：瑞邦智能 主办券商：国元证券
浙江瑞邦智能装备股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长施明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》议案。
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会于2018年9月29日届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。现提名【施明】、【高正荣】、【陈嘉宏】、【祝高永】、【周四海】为公司第二届董事会候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。


公告编号：2018-016
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司2018年半年度报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
提议2018年9月27日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议。
（二）经董事签字的会议记录。

浙江瑞邦智能装备股份有限公司
董事会

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