公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-005



证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许根华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。





公告编号：2022-005



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》



1.议案内容：



公司董事黄霖翔先生因个人原因辞去公司董事职务。黄霖翔先生辞去上述职务后不在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事前，黄霖翔先生将继续履行董事职责。



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照董事的任职资格要求，现提名刘真宇先生为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起

至本届董事会届满为止。具体详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中

小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2022-005



3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》



1.议案内容：



根据公司发展需要，公司拟将 2021 年审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），更换后会计师事务所与母公司为同一家会所，有利于更好的开展工作。

2.议案表决结果：



同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《关于向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担

保的议案》



1.议案内容：



根据公司经营发展需要，预计 2022 年向金融机构申请借款 8000

万元以内，上述借款需向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保，具体担保金额以银行审批为准，授信有效期限为自股东大会批准之日起十二个月。



2.议案表决结果：



同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2022-005



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
……
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