公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-035
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 主办券商:东吴证券
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月15日以电话或电子邮件的方式发出
5.会议主持人:丁杰
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对控股子公司提供担保》的议案
1.议案内容:
公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司因经营发展需要,向苏州金融
公告编号:2019-035
租赁股份有限公司申请不超过8,400,000.00元的融资租赁,公司按51%的出资比例为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事确认签字的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
董事会
2019年6月29日
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