公告日期：2019-05-16

苏州旭杰建筑科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数18,309,090股，占公司有表决权股份总数的66.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019的工作重点和工作计划。





同意股数18,309,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数18,309,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司2018年年度报告》、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，批准并同意对外报送审计报告。2.议案表决结果：



同意股数18,309,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数18,309,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

在2019年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、《公司章程》的规定，编制《2019年度财务预算方案》，对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：



同意股数18,309,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数18,309,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：



同意股数18,309,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（八）审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。