旭杰科技:关于预计2019年日常性关联交易的公告
旭杰科技资讯
2019-04-24 20:59:51
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公告日期:2019-04-24


公告编号:2019-015
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 主办券商:东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一)预计情况

预计2019年 (2019)年年初至 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方实 发生金额差异较大的
际发生金额 原因(如有)

购买原材料、 购买原材料 2,000,000.00

燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务委
托,委托或者
受托销售
投资(含共同
投资、委托理
财、委托贷款)
财务资助(挂
牌公司接受
的)

公司章程中约 场地租赁及其 8,000,000.00 1,035,448.8

定适用于本公 他费用
司的日常关联
交易类型
其他

合计 - 10,000,000.00 1,035,448.8 -

(二)基本情况

关联双方为公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司(以下简称“杰通筑
工”)和苏州熙恒路材科技有限公司(以下简称“熙恒路材”),熙恒路材是杰通筑工

公告编号:2019-015
参股股东苏州中恒通路桥股份有限公司(持有杰通筑工45%的股权)的控股子公
司,杰通筑工与熙恒路材存在关联关系,日常性关联交易的内容主要为购买原材料及场地租赁等。
二、 审议情况
(一)表决和审议情况

苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。会议表决情况:赞成票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。由于丁杰为控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司董事,丁强与丁杰为一致行动人,故关联董事丁杰、丁强回避表决。该议案尚需提交2019年5月16日的2018年年度股东大会审议。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司的子公司苏州杰通建筑工业有限公司于2017年3月9日与关联方苏州熙恒路材科技有限公司签订一期租赁合同,租赁面积为37.16亩的土地及实验楼,其中土地年租金为1,858,000.00元,实验楼年租金为252,088.80元。

公司的子公司苏州杰通建筑工业有限公司于2018年5月3日与关联方苏州熙恒路材科技有限公司签订二期租赁合同,租赁土地面积22.087亩,二期综合楼租赁面积为3464.70平方米,租赁期19年,其中土地年租金1,104,350.00元,二期综合楼年租金831,528.00元。


公告编号:2019-015
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司生产经营的正常所需,是合理
的,必要的。

(二)关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会五次会议决议》

(二)《一期租赁合同》

(三)《二……
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