公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-011
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 主办券商:东吴证券
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电话或电子邮件的方式发出
5.会议主持人:袁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
监事会工作报告就2018经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019的工作重点和工作计划。
公告编号:2019-011
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司
2018年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制《2018年度财务决算报告》,对公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-011
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
在2019年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规、《公司章程》的规定,编制《2019年度财务预算方案》,对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
本年度不进行利润分配及资本公积金转增,利润留存公司进行生产经营。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
该议案内容详见于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
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