公告日期:2019-04-24
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人:丁杰
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
总经理工作报告就2018年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度工作重点和工作计划。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2018经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019的工作重点和工作计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
该议案内容详见于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司2018年年度报告》、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司2018年年度报告摘要》,批准并同意对外报送审计报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案
以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础,根据法律、法规和
《公司章程》的规定,编制《2018年度财务决算报告》,对公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2019年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
在2019年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规、《公司章
程》的规定,编制《2019年度财务预算方案》,对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
本年度不进行利润分配及资本公积金转增,利润留存公司进行生产经
营。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
由于丁杰为控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司董事,丁强与丁杰为一致行动人,故关联董事丁杰、丁强回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于……
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