公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-085

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月24日审议并通过：



任命丁杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。



任命何群先生为公司分管（业务部门）的副总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。



任命伍鹏先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。



任命刘焯先生为公司分管（行政人事）的副总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。



任命雒朋康先生为公司分管（子公司生产经营）的副总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。



任命陈吉容女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。



任命刘焯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。



本次会议召开10日前以电话或电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由丁杰先生主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否





公告编号：2018-085

（二）被任免董监高人员情况



被任命总经理的丁杰先生持有公司股份7,739,510股，占公司股本的28.02%。不是失信联合惩戒对象。



被任命分管（业务部门）的副总经理何群先生持有公司股份1,052,240股，占公司股本的3.81%。不是失信联合惩戒对象。



被任命分管（销售）的副总经理伍鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命分管（行政人事）的副总经理刘焯先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命分管（子公司生产经营）的副总经理雒朋康先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命财务负责人的陈吉容女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事会秘书的刘焯先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



为进一步提高公司财务管理水平，根据业务发展需要，公司董事会聘任陈吉容女士为公司财务总监。其余高级管理人员均为正常的换届连任，不会对公司的发展产生不利影响。

（四）新任董监高人员履历



陈吉容，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久久居留权。1997年7月至2017年12月就职于中铁二十局集团第一工程有限公司，任总会计师。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



聘任陈吉容女士为公司财务总监可以进一步提高公司财务管理水平，有利于公司发



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展。其余高级管理人员均为正常的换届连任，不会对公司的发展产生不利影响。

三、备查文件



经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会


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