公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-082
证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 主办券商：东吴证券
苏州旭杰建筑科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月24日上午10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-082
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案
议案具体内容详见2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会换届公告》（公告编号：2018-080）。（二）审议《关于提名苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》议案
议案具体内容详见2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会换届公告》（公告编号：2018-081）。三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年10月23日9时00分-17时00分
（三）登记地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F苏州旭杰建筑
科技股份有限公司董事会秘书办公室


公告编号：2018-082
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：刘焯

联系地址：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F

联系电话：0512-69361689，传真：0512-69361677
（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》

经与会监事确认签字的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司
董事会

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