公告日期:2018-10-09
公告编号:2018-077
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 主办券商:东吴证券
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第一届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月29日以电话或电子邮件的方式发出
5.会议主持人:丁杰
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:
苏州旭杰建筑科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》
公告编号:2018-077
和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论,拟提名丁杰、丁强、何群、金炜、雒朋康为公司第二届董事会董事候选人。其中丁杰、丁强、何群为连选连任,金炜、雒朋康为新提名董事。
金炜,男,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。合肥工业大学结构工程硕士学历。2010年4月至2017年4月就职于中衡设计集团股份有限公司,任主任工程师,副所长;2017年5月至今,任公司研发设计总监。
雒朋康,男,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理管理硕士学历。1997年9月至1999年10月就职于维德建材(苏州)有限公司,任生产部助理经理;1999年10月至2007年11月就职于旭电(苏州)科技有限公司,任营运经理;2007年11月至2012年8月就职于泰尔顿设备(苏州)有限公司,任运营总监;2013年6月至2015年5月就职于联想移动通信(武汉)有限公司,任资深运营总监;2015年05月至2018年7月就职于哈曼汽车电子(苏州)有限公司,任副总经理;2018年8月至今任公司副总经理。
上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将组成公司第二届董事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。为确保董事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
上述经提名的董事候选人均符合任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于2018年10月24日召开公司2018年第二次临时股东大会,审
公告编号:2018-077
议本次董事会及监事会提交的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
董事会
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