公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-070

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司



第一届董事会第四十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以电话或电子邮件的方式发出

5.会议主持人：丁杰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘焯先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

因董事会秘书马录辉女士已提出辞职申请，经审议，聘请刘焯先生担任公司董事



公告编号：2018-070

会秘书，任期与本届董事会剩余任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任雒朋康先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事会商议，决定聘任雒朋康先生担任公司副总经理，任期与本届董事会剩余任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》



苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会


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