公告日期：2024-04-03

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-011
苏州旭杰建筑科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人李宗阳作为苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、会议出席情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与
各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

董事会 股东大会

姓名

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

李宗阳 8 现场+通讯 同意 4 现场+通讯

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

二、发表独立意见情况


报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：

日期 会议届次 事项 意见
类型

第 三 届 董 《关于终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期

2023-2-23 事 会 第 十 权的议案》； 同意
次 会 议

《关于公司 2022 年度权益分派预案》、《关于续聘会

计师事务所的议案》（事前认可+独立意见）、《关于公

第 三 届 董 司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

2023-4-25 事 会 第 十 案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年 同意
一 次 会 议 考核结果及 2023 年薪酬考核方案的议案》、《关于公

司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于

会计政策变更的议案》；

第 三 届 董 《2023 年股权激励计划（草案）》、《关于本次股权激

2023-8-18 事 会 第 十 励计划设定指标的科学性和合理性的议案》； 同意
三 次 会 议

《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予日等事项

的议案》、《关于向丁杰先生首次授予股票期权的议案

第 三 届 董 》、《关于向何群先生首次授予股票期权的议案》、《关

2023-9-11 事 会 第 十 于向金炜先生首次授予股票期权的议案》、《关于向颜 同意
四 次 会 议 廷鹏先生首次授予股票期权的议案》、《关于向陈吉容

女士首次授予股票期权的议案》、《关于向 50 名核心

员工首次授予股票期权的议案》。

三、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开1次，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同时本……
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