公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-003

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券
上海万怡医学科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长鞠悦
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经 营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司计划在累计最高不超

公告编号：2021-003

过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、信托 理财及其他理财工具，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2021 年 1 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海万怡医学科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 4 日

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