公告日期:2020-08-14
公告编号:2020-035
证券代码:836148 证券简称:万怡医学 主办券商:兴业证券
上海万怡医学科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长鞠悦
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案1.议案内容:
2020 年半年度报告已经起草完毕,请各位董事审议。
《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:
2020-039)于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2020-035
(http://www.neeq.com.cn/)披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
2020 半年度公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告已经起草完
毕,请各位董事审议。《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2020-041) 于 2020 年 8 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统(http://www.neeq.com.cn/)披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
2020 半年度公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告已经起草完
毕,请各位董事审议。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编
号:2020-037) 于 2020 年 8 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统(http://www.neeq.com.cn/)披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-035
(四)审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 30,446,080 股,拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用),以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金
红利 4,262,451.2 元(如适用),如股权登记日应分配股数与目前预计不一致 的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-040) 于 2020 年
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。