公告日期：2017-11-09

公告编号：2017-037



证券代码：836147 证券简称：智慧眼 主办券商：兴业证券



北京智慧眼科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月11日



2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺路10号院东区14号楼



君正大厦A座4层403。



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邱建华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份38,800,001股，占公司股份总数的93.27%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-037



(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1、议案内容



根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并对章程相关章节做出相应的修改。



变更前公司经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”



变更后公司经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；销售电子产品；工程勘探设计；互联网信息服务；应用软件服务，基础软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”



本次经营范围变更属于对公司主营业务的补充及延伸，不会导致公司主营业务变更。



因公司经营范围的变更，拟对《公司章程》作如下修订：



《公司章程》原第二章第十二条的内容为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”



《公司章程》修订后第二章第十二条的内容为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行 公告编号：2017-037



开发的产品、计算机、软件及辅助设备；销售电子产品；工程勘探设计；互联网信息服务；应用软件服务，基础软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”



2、议案表决结果：



同意股数38,800,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,各股东无需回避表决。



四、备查文件目录



《北京智慧眼科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



北京智慧眼科技股份有限公司



董事会



2017年11月9日




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