公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-019



证券代码：836147 证券简称：智慧眼 主办券商：兴业证券



北京智慧眼科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，以书面形式通



知了各董事。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号



楼A座4层403



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长邱建华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2017-019



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容



详见公司于 2017年 8月 25 日在全国股份转让系统指定网站



www.neeq.com.cn发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》



的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与



企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，从2017年6月12日起施行。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。



公告编号：2017-019



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京智慧眼科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。



北京智慧眼科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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