公告日期：2017-06-12

证券代码：836147 证券简称：智慧眼 主办券商：兴业证券



北京智慧眼科技股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



北京智慧眼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案仍需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。



一、《公司章程》修改情况



公司拟对公司章程进行修改，具体如下：



1、第三十六条中的（六）



原为：



（六）为公司关联方提供的担保，无论其数额大小；



改为：



（六）为公司关联方（除全资子公司、控股子公司外）



提供的担保，无论其数额大小（为控股子公司提供的金额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的担保由董事长决定）；



2、第九十五条中的（二）



原为：



（二）审议属于须经股东大会批准范围之外的对外借款；改为：



（二）审议单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，但超过10%的对外借款；



3、第九十六条中的（五）



原为：



（五）公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应



在董事会审议通过后提交股东大会审议；



改为：



（五）公司为关联方（除全资子公司、控股子公司外）



提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议；



4、新增了第九十九条关于董事长的审批权限，内容如下：



第九十九条 董事长有权决定下列收购或出售资产、投



资、借款、关联交易等事项：



（一）决定单次金额不超过500万元，并且连续十二个



月内累计投资金额不超过最近一期经审计净资产 10%的对外



投资、购买或出售资产事宜



（二）决定单笔金额低于公司最近一期经审计净资产



的10%的对外借款事项；



（三）为控股子公司提供的金额不超过公司最近一期



经审计的净资产10%的担保；



（四）决定除本章程第六十八条第（十）款和第九十五



条第（三）款规定之外的关联交易事项。



5、修改前章程中的第一百一十四条（修改后章程中的第一百一十五条）中的（二）



原为：



（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会



决议，并向董事会报告工作；



（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；



总经理有权决定单次金额不超过500万元，并且年度累



计投资金额不超过最近一期经审计净资产 10%的对外投资、



购买或出售资产、租入或租出资产事宜。总经理应就相关事宜在事后向董事会交书面报告报备。



（三）拟订公司内部管理机构设置方案；



（四）拟订公司的基本管理制度；



（五）制定公司的具体规章；



（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负



责人；



（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者



解聘以外的负责管理人员；



（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职



工的聘用和解聘；



（九）本章程或董事会授予的其他职权。



总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。



总经理列席董事会会议。



改为：



（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会



决议，并向董事会报告工作；



（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；



（三）拟订公司内部管理机构设置方案；



（四）拟订公司的基本管理制度；



（五）制定公司的具体规章；



（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负



责人；



（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者



解……
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