公告日期：2017-04-18

证券代码：836147 证券简称：智慧眼 主办券商：兴业证券



北京智慧眼科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，以书面形式通



知了各监事。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：北京市海淀区西北旺路10号院东区14号楼



A座4层403



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席王知



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会决议



的监事共1人。



缺席监事的姓名为方宏，缺席原因为因公出国未能及时出席。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<北京智慧眼科技股份有限公司2016年度



报告及摘要>的议案》



1、议案内容



《北京智慧眼科技股份有限公司2016年度报告及摘要》。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京智慧眼科技股份有限公司2016年年度报告摘要》和《北京智慧眼科技股份有限公司2016年年度报告》（以下简称“公司2016年度报告”及“公司2016年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司2016年度报告及公司2016年年度报告摘要的编制和



审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2016年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不



符合实际的情况，公司2016年度报告真实、完整、准确地反映出公



司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



（二）审议通过《北京智慧眼科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。



1、议案内容



《北京智慧眼科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<北京智慧眼科技股份有限公司2016年度



监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



《北京智慧眼科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<北京智慧眼科技股份有限公司2016年度



财务决算报告>的议案》



1、议案内容



《北京智慧眼科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票2票……
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