公告日期:2018-11-12
公告编号:2018-044
证券代码:836142 证券简称:时光一百 主办券商:民生证券
北京时光一百电子商务股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月8日
2.会议召开地点:北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦4层411号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘锦成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》及《北京时光一百电子商务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数22,222,224股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
因公司经营和发展战略调整,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌。
公告编号:2018-044
2.议案表决结果:
同意股数22,222,224股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》
议案
1.议案内容:
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。2.议案表决结果:
同意股数22,222,224股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京时光一百电子商务股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》
北京时光一百电子商务股份有限公司
董事会
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