公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-038
证券代码:836142 证券简称:时光一百 主办券商:民生证券
北京时光一百电子商务股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议为北京时光一百电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月6日上午10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-038
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区万泉河路68号8号楼紫金大厦4层411号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司注册地址变更及修改公司章程》议案
议案内容:
原公司注册地址为:北京市海淀区万泉河路68号8号楼(紫金大厦)4层411号。
拟变更后注册地址为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。(具体以变更工商登记为准)
(二)审议《关于2018年半年度报告》议案
议案内容:
具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-035)。
(三)审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
议案内容:
公告编号:2018-038
具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-037)。三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2018年9月6日9至10时
(三)登记地点:北京市海淀区万泉河路68号8号楼紫金大厦4层411号。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘薇
公司地址:北京市海淀区万泉河路68号8号楼紫金大厦4层411号
邮政编码:100097
联系电话:15110202175
传真:010-82562046
电子邮箱:liuwei@time100.cn
(二)会议费用:食宿与交通费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交
五、备查文件目录
公告编号:2018-038
《北京时光一百电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
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