公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-032
证券代码：836142 证券简称：时光一百 主办券商：民生证券
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董事监事高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、2018年第二次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会、于2018年7月18日审议并通过：

选举刘锦成、雷赤锋、钟声、张艳、陈鲁川为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举宋鑫、张玉为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举王红为公司职工代表监事，任职期限三年，任职期限自2018年第一次职工代表大会决议之日起至第二届监事会届满止。

选举刘锦成为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命雷赤锋为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张艳为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈鲁川为公司首席技术官，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命聂军霞为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之

公告编号：2018-032
日起生效。

任命刘薇为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举宋鑫为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

公司2018年第二次临时股东大会召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有表决权的股份22,222,224股，占公司股份总数的100%。会议由刘锦成主持。
第二届董事会第一次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘锦成主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：是√否

第二届监事会第一次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由宋鑫主持。

2018年第一次职工代表大会会议召开5日前以书面方式提前通知全体职工代表，实到职工代表22人。会议由史翠妍女士主持。
（二）换届后董监高人员情况

董事长刘锦成持有公司股份9,722,224股，占公司股本的43.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷赤锋持有公司股份1,875,000股，占公司股本的16.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟声持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张艳持有公司股份312,500股，占公司股本的1.41%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈鲁川持有公司股份312,500股，占公司股本的1.41%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席宋鑫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事王红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事张玉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理雷赤锋持有公司股份1,875,000股，占公司股本的16.87%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-032
副总经理张艳持有公司股份312,500股，占公司股本的1.41%。不是失信联合惩戒对象。

首席技术官陈鲁川持有公司股份312,500股，占公司股本的1.41%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人聂军霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书刘薇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

无
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

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