公告日期：2017-09-18

公告编号： 2017-062

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证券代码： 836142 证券简称： 时光一百 主办券商：民生证券

北京时光一百电子商务股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A

座 2 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 刘锦成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》及《北京时光一百电子

商务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。无需其他相关部

门批准或履行其他程序。

公告编号： 2017-062

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有表决权的股份 22,222,224 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于 2017 年半年度报告的议案》

1.议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 北京时光一百电子商务股份有

限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-059）。

2.议案表决结果

同意股数 22,222,224 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过 《 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

1.议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 北京时光一百电子商务股份有

限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》

（公告编号： 2017-058）。

2.议案表决结果

同意股数 22,222,224 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号： 2017-062

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《北京时光一百电子商务股份有限公司 2017 年第五次临时股东

大会会议决议》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日


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