公告日期：2017-07-07

公告编号：2017-049



证券代码：836142 证券简称：时光一百 主办券商：民生证券



北京时光一百电子商务股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月5日



2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A



座2层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘锦成



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》及《北京时光一百电子商务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



公告编号：2017-049



有表决权的股份22,222,224股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举张玉为公司监事的议案》



1.议案内容



公司监事熊龚平先生已向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东拟提名张玉先生担任公司的新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。



2.议案表决结果：



同意股数22,222,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



三、备查文件目录



《北京时光一百电子商务股份有限公司2017年第三次临时股东



大会会议决议》



北京时光一百电子商务股份有限公司



董事会



2017年7月7日




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