公告日期：2017-06-20

公告编号： 2017-046

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证券代码： 836142 证券简称： 时光一百 主办券商：民生证券

北京时光一百电子商务股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京时光一百电子商务股份

有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2017

年 6 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 5

名，实际出席董事 5 名。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式， 审议并通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会

的议案》

1、 议案内容：

根据监事会的提议，拟于 2017年 7月 5日在公司会议室召开 2017

年第三次临时股东大会。

2、 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京时光一百电子商务股份有限公司第一

公告编号： 2017-046

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届董事会第十四次会议决议》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日
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