公告日期：2017-04-18

证券代码：836142 证券简称：时光一百 主办券商：民生证券



北京时光一百电子商务股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月17日



2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A



座2层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘锦成先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》及《北京时光一百电子商务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份11,111,112股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



2016年董事会日常工作情况的回顾、对2016年经营情况的分析、



以及2017年工作发展规划。



2.议案表决结果：



同意股数11,111,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



2016年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行评价以及对2017年度监事会总体的工作思路做出规划。



2.议案表决结果：



同意股数11,111,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《2016年度审计报告》



1.议案内容



2016年度审计报告由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2017]004089号)。



2.议案表决结果：



同意股数11,111,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京时光一百电子商务股份有限公司2016年年度报告》和《北京时光一百电子商务股份有限公司2016年年度报告摘要》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-019）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。



2.议案表决结果：



同意股数11,111,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据2016年度公司经营情况、资产负债结构、盈利能力、偿债



能力、营运情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。