公告日期：2020-04-28

证券代码：836139 证券简称: 高新利华 主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订 《公司 章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)和其他有关规定， 称“《公司法》”)、《中华人民共和国
制订本章程。 证券法》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》和其他有关规
定，制订本章程。

第二十八条（八）法律、行政法 第二十八条（八）公司应当建立与
股东畅通有效的沟通渠道， 保障股
规、部门规章或本章程规定的其 东对公司重大事项的知情权、参与决
策和监督等权利。

他权利。

第三十八条：公司下列对外担保 第三十八条 公司提供担保的，应当提
行为，须经股东大会审议通过： 交公司董事会审议；符合下列情形之
（一）本公司及本公司控股子公 一的，还应当提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期
司的对外担保总额，达到或超过最近 经审计净资产 10%的担保；
一期经审计净资产的 30%以后提供的 （二）本公司及公司控股子公司的对
任何担保； 外担保总额，超过公司最近一期经审
（二）连续十二个月内，公司的 计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保
对外担保总额达到或超过最近一期经 对象提供的担保；

审计总资产的 30%以后提供的任何担 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
保； 计算原则，超过公司最近一期经审计
（三）为资产负债率超过 50%的 总资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方
担保对象提供的担保； 的提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期 （六）公司章程规定的其他担保。

经审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第四十五条 单独或者合计持 第四十五条单独或者合计持有公有公司 10%以上股份的股东有权 司 10%以上股份的股东有权向董向董事会请求召开临时股东大 事会请求召开临时股东大会，并会，并应当以书面形式向董事会 应当以书面形式向董事会提出。提出。董事会应当根据法律、行 董事会应当根据法律、行政法规政法规和本章程的规定，在收到 和本章程的规定，在收到请求后请求后 10 日内提出同意或不同 10 日内提出同意或不同意召开意召开临时股东大会的书面反馈 临时股东大会的书面反馈意见。
意见。 董事会同意召开临时股东大会
董事会同意召开临时股东大会 的，应当在做出董事会决议后的
的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通5 日内发出召开股东大会的通 知，通知中对原请求的变更，应知，通知中对原请求的变更，应 当征得相关股东的同意。

当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大
董事会不同意召开临时股东大 会，或者在收到请求后 10 日内未会，或者在收到请求后 10 日内未 做出反馈的，单独或者合计持有做出反馈的，单独或者合计持有 公司 10%以上股份的股东有权向公司 10%以上股份的股东有权向 监事会提……
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