公告日期：2020-04-28

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 26 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020/04/16 以书面方式发出5. 会议主持人：杨大奎

6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《2019 年年度报告及摘要》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计量事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2020 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易》的议案1.议案内容：



同意控股股东杨大奎向公司提供不超过人民币 4000 万元的财务资助，资助总额度最终以公司实际资金需求为准。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事杨大奎、杨五洲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案



1.议案内容：



公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，详见公司在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的召开

2019 年年度股东大会的通知.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

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