公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-010
证券代码:836139 证券简称:高新利华 主办券商:财通证券
北京高新利华科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 22 日以电
话方式发出
5.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 42 人,实际出席职工代表 42 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案1.议案内容:
北京高新利华科技股份有限公司第二届监事会已于 2021 年 11 月
公告编号:2022-010
28 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟进行监事会换届选举。选举宋兆伟作为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名临事组成公司第三届监事会,任职期限三年。宋兆伟不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况.
2.议案表决结果:同意 42 票;反对 0 票;弃权 0 票
三、备查文件目录
北京高新利华科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。
北京高新利华科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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