公告日期：2020-04-30

廊坊其利科技股份有限公司

章 程

二○二○年四月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会

第三节股东大会提案

第四节 股东大会决议

第五节 关联交易
第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会

第三节监事会决议
第八章 信息披露和投资者关系管理
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第十章 对外担保
第十一章 通知
第十二章 合并、分立、解散、清算、增资、减资

第一节合并或分立

第二节解散和清算

第三节增资和减资
第十三章 修改章程
第十四章附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 廊坊其利科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。

第三条 公司系由廊坊中安消防科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资者
为公司的发起人。

第四条 公司的发起人为：丁志民、丁亚琴、陈志华、潘文一、丁晓梅、黄欣怡、王紫蛟、
冯淑敏、周红生、何玲玲、周根托、李树光、丁喧芮、崔金玲、赵文启、张立东
第五条 公司注册名称：廊坊其利科技股份有限公司。

第六条 公司住所：廊坊开发区花园道 35 号。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司注册资本为人民币壹仟万元。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为其他营利组
织的无限责任股东。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及
章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地的人民法院
提起诉讼。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据
本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总工程师。

第二章 经营范围

第十四条 公司经营范围为：消防安全灭火产品、灭火剂、高吸水树脂环保新材料的研发、生
产、销售及进出口业务；无人机的销售与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的，证明股东按其所持股份享有权
利和承担义务的书面凭证。

第十六条 公司发行的所有股份均为记名式普通股，同一种类的股份，同股同权、同股同利。
第十七条 公司的股本总额为 1000 万股，每股面值人民币 1.00 元。

第十八条 公司的股份全部由发起人认购。公司发起人将其在廊坊中安消防科技有限公司拥
有的净资产作为对公司的出资，廊坊中安消防科技有限公司整体变更以截至 2015
年 7 月 31 日的净资产，按 1：0.989861659 的比例折合为公司的股本总额 1000 万
股。公司的股本结构为：
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