公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-006

证券代码：836138 证券简称：ST 其利 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836138 ST 其利 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
因长期发展战略和业务发展需要，为进一步提升公司竞争力，充分整合资 源，规划长久发展目标，提高公司运营效率，降低公司经营成本，经与全体股 东充分沟通并慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申 请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股 份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批 准的时间为准。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本 次终止挂牌持异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已 出席该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控 制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定第三方对异议股东所持的公司 股份进行回购。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本 次终止挂牌办理完成之日止。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂 牌申请。


公告编号：2023-006

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关 的各项文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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