公告日期:2021-09-28
公告编号:2021-023
证券代码:836138 证券简称:其利科技 主办券商:湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 17 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人:丁志民
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 19 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提
公告编号:2021-023
名的规定,公司股东提名丁志民、潘文一、丁亚琴、周小华、丁喧芮为公司第 三届董事会董事候选人,上述被提名董事均为公司第二届董事会董事,第三届 董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述 5 名董事候选人的 个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会认为其符合《公司法》要求,上述 候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。根据有关 规定,为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会 产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,
详见公司于 2021 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《〈公司章程〉变更公告》(公告编号: 2021-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,
详见公司于 2021 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
公告编号:2021-023
露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公 告》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于 2021 年 10 月 19 日
召开 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第
十四次会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。