公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-005

证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券
廊坊其利科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁志民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 977.5
万股，占公司有表决权股份总数的 97.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容

董事丁晓梅因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人 数不低于法定人数，须选任一名董事。拟提名丁亚琴为廊坊其利科技股份有 限公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满止。
关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

1 关于提名丁亚琴为 9,775,000 100% 当选

公司董事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁亚琴 董事 任职 2021 年 2 2021 年第一次 审议通过

月 19 日 临时股东大会

丁晓梅 董事 离职 2021 年 2 2021 年第一次 审议通过

月 19 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《廊坊其利科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

廊坊其利科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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