公告日期:2020-04-21
证券代码:836137 证券简称:日月环境 主办券商:首创证券
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日以邮寄和电话方式发出
5.会议主持人:董事长曹杰先生
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事蒋雪萍因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理对 2019 年度工作进行了总结,并形成总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2019 年度工作进行总结,并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-006)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
公司依据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告对 2019 年度财务决算情况进行汇报以及根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交
易公告》(公告编号:2020-005)。
2.回避表决情况:
本项议案关联董事曹杰、陈爱娥回避表决。
3.提交股东大会表决情况:
因非关联董事人数不足 3 人,本议案直接提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》等有关规定及公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不分配利润,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。